06.08.2016

Мужчина пытался вывезти из Украины $16 млн

Мужчина пытался вывезти из Украины $16 млн, однако СБУ России задержали преступника.
"Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины. Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово- хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы СБУ.
"Ежемесячный оборот денежных средств составлял $2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести с Украины $16 млн",- добавляют в ведомстве.
Стражи порядка задержали организатора незаконной схемы во время перевозки $210 тыс.
В ходе операции было изъято оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансовые операции.