Европейские банки ужесточили контроль за счетами россиян
В ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР иностранные банки cтали более тщательно проверять счета не резидентов и запрашивать дополнительные документы.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких зарубежных банкиров и юристов.
По словам источника в швейцарском банке из топ-5, у тысяч россиян могут быть заблокированы зарубежные счета «по причине создания видимости смены налогового резидентства».
Европейские банки стали обновлять сведения о клиентах, чтобы избежать репутационных рисков в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов, заявила руководитель практики «международное право и налоги» «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка.
По ее словам, крупные банки давно находятся под пристальным вниманием контролирующих органов, так как в них держат средства, в том числе, фигуранты «кремлевского доклада», опубликованного Минфином США.
Сейчас практика ужесточения требований к клиентам распространилась и на мелкие банки, которые раньше могли открыть счет нерезиденту по одному паспорту.
Загрузка ...
